当前看点!浦发银行北京分行成功拦截一起办卡风险事件
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非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。为防范出租出借转卖银行卡等违法行为，浦发银行北京分行持续加强个人开卡审核，积极做好尽职调查与客户身份识别，防控电信诈骗风险，并于近日成功拦截一起办卡风险事件。
据工作人员回忆，当时两名年轻男子来到浦发银行北京黄村支行，要求开办个人银行账户。其办卡用途先自称是为了给家人汇款，而后在回答资金来源时，又称是所在公司要求统一办理浦发银行的工资卡，并提供在职证明。通常员工工资卡会与公司账户所在银行相同，但经查询，出具在职证明的公司未在浦发银行开户。对此，两人又解释称，公司会以现金方式支付工资。两名男子对办卡用途前后不一的说法引起了工作人员的警觉，为确认开卡的真实性和必要性，工作人员建议客户与单位现场电话核实情况，两人当即借故出门并乘车离开。种种迹象表明，两名男子开卡的目的和动机并不单纯，有出借银行卡账户以作他用的嫌疑，于是浦发银行北京黄村支行立即上报该风险事件，提醒其他网点注意防范。
为严守开户第一道防线，浦发银行北京分行持续加强网点开户意愿与开户用途的核实，遇见风险可疑情况及时在分行辖内形成信息共享，避免类似风险事件的发生。为从源头上杜绝诈骗案件的发生，浦发银行北京分行还将进一步完善账户治理工作，加强开户审核与相关宣传引导，力争降低个人账户涉案风险，为客户的资金安全保驾护航。
临近“3·15”，浦发银行北京分行还将聚焦“一老一小一新”等重点群体开展金融知识宣传教育活动，在向消费者普及账户安全、信息安全、保险保障、投资理财等基础金融常识的同时，通过以案说险的形式向客户普及转借银行账户将面临的风险和法律责任等知识。
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